投资骗局-第3页-反诈防骗网

惠民达是什么平台？惠民工程包装的分红盘——高收益分红拉人头，警惕风险

【AI摘要】惠民达以惠民工程为名，实为分红资金盘运作。高额返利拉人头，无任何金融资质备案。惠民口号是假，圈钱才是真。惠民达，名字里带"惠民"两个字，给人的第一印象是政府项目、利国...

佚名 05-20 2.2k #惠民达

扒掉“HAVAS汉威士IP孵化平台”的外壳：层级返利已踩三条法律红线，拉人头参与者亦面临刑责

扒掉“HAVAS汉威士IP孵化平台”的外壳：层级返利已踩三条法律红线，拉人头参与者亦面临刑责

HAVAS汉威士IP孵化平台套上了“国际大集团”“IP经济”的光鲜外衣，内在却是标准的层级推广制度加资金集资运作模式。本文从刑法角度逐条拆解，这个项目已触犯哪些法律条文。任何合法的商业...

无名 05-16 5.5k #HAVAS#汉威士

扒掉“推掌柜”的国企外壳：层级返利已触犯刑法，参与者面临刑事责任

推掌柜以“国企持股”“消费返利”“团队业绩提成”等话术吸引用户，套上了电商平台的合法外壳，内在却是标准的层级推广制度加资金集资运作模式。本文从刑法角度拆解，已触犯了哪些法律...

无名 05-16 6.5k #推掌柜

合诚社（环宇汇交易所）强制拉人头才能提现——你的钱被绑架了，不拉两个人别想取出来

合诚社（环宇汇交易所）强制拉人头才能提现——你的钱被绑架了，不拉两个人别想取出来

合诚社（环宇汇交易所）是传销盘吗？最核心的玩法不是合约跟单，而是强制拉人。用户充值后想要正常提现，必须发展2名以上下线。如果没有完成拉人任务，系统自动判定"未达标"，提现申请直...

佚名 05-16 2.3k #合诚社#环宇汇交易所

StellarEX（AI龙虾量化）的钱去了哪——从个人卡到加密货币钱包，整个收割链路上没有一处是合规的

你在StellarEX（AI龙虾量化）上充的每一分钱，走的路都是一样的：从你的银行卡出来，经过多层转账清洗，最终进入操盘方的口袋。本文拆解这条链路。第一层：个人卡收款 StellarEX不接受对公账户...

佚名 05-15 1.6k #StellarEX#AI龙虾量化

中世研投正规吗？服务器在哪、收款打给谁、备案号多少——三个技术问题答不上来的就别投了

判断一个平台有没有跑路风险，不需要看它的宣传文案有多漂亮，只需要查三件事：ICP备案能不能查到、APP在不在应用商店、钱打给对公账户还是个人卡。这三件事中世研投一个都过不了。本文用...

佚名 05-15 1.6k #中世研投

汇璟量化的团队长醒醒吧——你拉的人越多，你的刑事责任就越重，上线已经开始转移资产了

汇璟量化的代理群里还在刷提现到账截图，还在劝下线不要挤兑，还在刷行情波动正常。骗谁呢。这篇文章写给那些帮汇璟量化拉客户的团队长和代理——你以为自己在赚钱，其实你在给自己攒罪...

佚名 05-15 1.7k #汇璟量化

泽尔机器人崩盘在即！心光俱乐部换张皮又来割韭菜，不拉人就封号，速度撤离！

泽尔机器人是“心光俱乐部”崩盘后的换皮平移资金盘。 1月底心光俱乐部崩盘后，操盘手改名泽尔机器人卷土重来，以前打着新能源的噱头，现在换成了机器人噱头，搞所谓的AI机器人投资，但模...

佚名 05-10 3.2k #泽尔机器人#心光俱乐部

滚动凌云娱乐崩盘跑路中！汉克时代财神团队平移才几天就单割封号，质问一句直接被踢

凌云娱乐崩盘跑路中！汉克时代财神团队平移才几天就单割封号，质问一句直接被踢

凌云娱乐崩盘跑路中！汉克时代财神团队平移才几天就单割封号，质问一句直接被踢

佚名 05-10 2.7k #凌云娱乐#汉克时代

DeepPro连盈科律所都敢碰瓷！原掌门人融资暴雷40亿警方已介入，骗子的香港牌照根本不管加密货币，V1到V9九级传销金

DeepPro连盈科律所都敢碰瓷！原掌门人融资暴雷40亿警方已介入，骗子的香港牌照根本不管加密货币，V1到V9九级传销金

这不是什么“全球首个一站式RWA服务型交易所”，这是一场连盈科律所都深陷40亿融资黑洞、创始人梅向荣被上海警方调查、骗子还要往人家身上硬蹭的赛博屠宰秀！你手机里那个天天喊着“背靠...

佚名 05-05 3.9k #DEEPPRO#AIGO

我投了500万，从GCG到GIB被同一伙人割了六次——妻子走了老父亲住院，邱富豪换皮又割第七茬了

这不是投资失败，这是一个普通人被同一条流水线上的镰刀连根拔起六次的屠杀记录。你微信群里那个推荐你投GIB的团队长，也许不敢告诉你这些斑马投诉上被盖了无数个“未解决”章的受害者血...

无名 05-04 2.6k #GIB环球投资

警惕“仟佰意”，股票跟单的资金盘，熟悉的配方和套路

警惕“仟佰意”，股票跟单的资金盘，熟悉的配方和套路

警惕“仟佰意”，股票跟单的资金盘，熟悉的配方和套路

无名 05-04 3.1k #仟佰意#BAX交易所

CoreLink崩盘预警！零投资日赚1000是钓鱼饵，APP带病毒专偷通讯录，拉人头传销层级计酬，U结算黑箱随时跑路！

CoreLink崩盘预警！零投资日赚1000是钓鱼饵，APP带病毒专偷通讯录，拉人头传销层级计酬，U结算黑箱随时跑路！

这不是“零撸躺赚”，这是拿你手机当病毒培养皿、拿你人脉当传销燃料的赛博猎杀。你盯着群里“日赚1000+”的截图心动，骗子盯着你的通讯录、相册和支付密码偷笑。那个叫CoreLink的APP，从头...

无名 05-03 6.3k #CoreLink

好品汇崩盘跑路实锤！汇天交易所换皮平移，第四轮单割三万多会员血本无归，拉人头的传销罪等着你坐穿牢底！

好品汇崩盘跑路实锤！汇天交易所换皮平移，第四轮单割三万多会员血本无归，拉人头的传销罪等着你坐穿牢底！

这不是预警，这是正在发生的血洗。汇天交易所崩盘后换皮的好品汇，已经对三万多会员开启了第四轮单割。账号一封就是整条团队线全灭，提现通道焊得比银行金库还死，群里多问一句下一秒就...

无名 05-02 5.6k #好品汇

又一波骗局“换马甲”上线！“港码港元”“联动出海联盟”“复兴资本”这10个“新”项目看见赶紧跑！都是“老熟

又一波骗局“换马甲”上线！“港码港元”“联动出海联盟”“复兴资本”这10个“新”项目看见赶紧跑！都是“老熟

又一波骗局“换马甲”上线！“港码港元”“联动出海联盟”“复兴资本”这10个“新”项目看见赶紧跑！都是“老熟

防骗君 04-30 3.5k #港码港元#联动出海联盟#复兴资本

厚泽生态科技、汇成Bgtb、唯芯美、中盛铭量化四盘集中收割预警！假生态真提款、假量化真锁单，崩盘跑路正在读秒

厚泽生态科技、汇成Bgtb、唯芯美、中盛铭量化四盘集中收割预警！假生态真提款、假量化真锁单，崩盘跑路正在读秒

近期四颗资金盘毒瘤正在同步进入崩盘倒计时：厚泽生态科技用“大健康生态”包装纸糊的S2B2C+F模式，打着乡村振兴旗号专坑中老年人；汇成Bgtb搞虚拟币分红盘，虚假宣传“注册送1200U”引人上钩...

无名 04-29 4.5k #厚泽生态#汇成Bgtb#唯芯美

假广告，真收割：你看到的LOOK广告只是博彩垃圾链接

假广告，真收割：你看到的LOOK广告只是博彩垃圾链接

号称“大数据广告分发”，实际根本没有正规广告主，推送的均是博彩等垃圾广告，所谓收益全是从新用户本金中拨出的诱饵，看广告不过是骗局伪装。...

无名 04-29 113.4k

成本降90%的AI漫剧暴利骗局！AI芯漫披着创业风口外衣搞传销，一人一台电脑日入过万的鬼话正在血洗打工人

成本降90%的AI漫剧暴利骗局！AI芯漫披着创业风口外衣搞传销，一人一台电脑日入过万的鬼话正在血洗打工人

成本降90%的AI漫剧暴利骗局！AI芯漫披着创业风口外衣搞传销，一人一台电脑日入过万的鬼话正在血洗打工人

批发部 04-28 6.9k #AI芯漫#国芯智造

滚动“雾松资本-大赢家”：披着期货跟单外衣的传销资金盘，正疯狂收割投资者

“雾松资本-大赢家”：披着期货跟单外衣的传销资金盘，正疯狂收割投资者

“雾松资本-大赢家”：披着期货跟单外衣的传销资金盘，正疯狂收割投资者

佚名 04-27 3.2k #雾松资本

宝盈阁TKBIT交易所法律罪状全记录：从香港无牌经营到组织领导传销，每一条都够操盘手和团队长把牢底坐穿！

所有给“宝盈阁”洗地的人，都喜欢拿一句话说事——“我们在香港注册了公司，是正规的。”但法律不看话术，只看条文。村长今天不跟你讲模式多危险，直接从香港刑事法律和内地刑法的角度...

佚名 04-27 3.1k #宝盈阁#TKBIT交易所

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