传销骗局-第5页-反诈防骗网

websea避雷这个交易所，小心被割！

websea避雷这个交易所，小心被割！

这骚操作一定要曝光，别人穿仓u，我不知情却能卖给我，然后平台还能随意收走？...

fx110 05-25 3.0k

亚太经合APP是正规平台吗？仿冒APEC的杀猪盘，高息引诱全是套路

亚太经合APP是一款仿冒APEC名义的虚假投资平台，以日收益1%-3%的高息为诱饵吸引用户充值，采用传销式拉人头裂变模式，无任何金融牌照，2026年5月已出现提现困难预警。本文拆解亚太经合是什么平...

佚名 05-24 2.8k #亚太经合

仟佰意BAX交易所资金盘骗局，警方发布预警，会员2万多人，涉案资金过亿，开始搞股票骗局最后收割了，即将崩盘跑

仟佰意BAX交易所资金盘骗局，警方发布预警，会员2万多人，涉案资金过亿，开始搞股票骗局最后收割了，即将崩盘跑

仟佰意（巴克斯BAX交易所）实为柬埔寨园区运作的合约跟单资金盘骗局，操盘手穆欢已多次单割会员，单割人数超2千人，会员规模达2万多人，涉案资金过亿元。近期骗子开始搞所谓的“股票骗局”...

无名 05-23 3.0k #仟佰意

奥林克互助盘还能撑几天？提现慢、群禁言，崩盘前兆已现

本文揭露奥林克以互助为名的互助盘骗局。平台无真实互助业务，收益依赖后金补前金，参与者面临本金全失风险。...

佚名 05-22 2.5k #奥林克#Aoulink

众剧分红盘是骗局！以影视分红为名的资金盘正在收割你的本金

本文揭露众剧以影视分红为名的资金盘骗局。平台宣称投资影视剧分红，实则无任何真实影视项目，收益依赖后金补前金。...

佚名 05-22 1.4k #众剧

仟佰意（巴克斯、BAX交易所）是不是骗局？虚拟币交易所包装的资金盘——三个名字轮着换，收割套路从来没变过

仟佰意，也叫巴克斯、BAX交易所。名字换了三个，收割套路从来没变过。投钱交易所，静态分红，动态返佣，层级返利。这不是交易所，是穿了交易所外衣的资金盘。一、撕包装。交易所是假，资...

佚名 05-19 3.1k #仟佰意#巴克斯#BAX交易所

企音通App莹骅量策股票跟投诈骗

企音通App莹骅量策股票跟投诈骗

企音通App莹骅量策股票跟投诈骗

fx110 05-19 3.5k

易秒生态是什么平台？生态返利包装的资金盘——静态收益+拉人头，典型的互助盘套路

易秒生态，打着"生态返利"的旗号。但你仔细看它的运营模式，跟生态建设没有一毛钱关系。模式：你投钱成为会员，平台每天给你返利。想多赚？拉人。直推奖、团队奖、层级分红。这就是标准...

佚名 05-19 1.5k #易秒生态

换皮不换心：从“唯遗”“全民牧场”到“Ai芯漫”，同一伙诈骗惯犯三次收割韭菜，你还要信几次？

Ai芯漫靠谱吗？这家声称“国企背景”的分红盘到底是不是资金盘？年化收益365%的承诺背后藏着什么猫腻？最近大量粉丝爆料，一个名为“Ai芯漫”的项目正在微信群和朋友圈疯狂扩散，模式还是老...

无名 05-18 5.9k #Ai芯漫

扒掉“易安EAEX茶票交易所”的合法外衣：风险警示公告是甩锅书，跨省挂靠违规运营已触法

易安EAEX现货交易中心套上了“贵州茶叶交易中心授权”“合法合规”的光鲜外衣，内在却是跨省挂靠主体错位、庄家后台随意控盘的非法运营模式。本文从公告条款、监管政策和法律角度逐步拆解...

无名 05-18 2.0k #易安茶交所#易安EAEX

丝路保险是骗局吗？股票跟单+保险赔付包装的资金盘——安我股保平移重启，单割已开始

丝路保险是骗局吗？股票跟单+保险赔付包装的资金盘——安我股保平移重启，单割已开始

丝路保险以股票跟单交易和保险赔付为包装，声称炒股亏损可由保险赔付，通过拉人头推广裂变。丝路保险是原已崩盘"安我股保"的平移重启盘，由柬埔寨诈骗团伙"优利商务"操盘。5月13日昊天评盘...

佚名 05-17 3.2k #丝路保险

和鑫生态正规吗？三个技术问题答不上来——备案没有、商店没有、对公账户也没有

判断一个平台是不是正规，不需要查它的生态项目有多宏大，只需要查三件硬核的事。和鑫生态三件事一件都过不了。备案核查：无记录和鑫生态相关域名在工信部备案系统中查不到任何记录。所...

佚名 05-15 1.7k #和鑫生态

被“倚锋资本”导师拉群带单买彩票，稳赚不赔？深度起底套牌杀猪盘的五大收割流程

“倚锋资本彩票”宣称跟着导师下单就能稳赚不赔，实则是套牌正规创投机构的网络赌博骗局。本文拆解该平台五大核心套路，帮助普通投资者识别此类资金盘的特征，远离非法彩票陷阱。如果你...

佚名 05-14 2.8k #倚锋资本

AQ2量化的法律死局：套牌持牌机构吸金，三项罪名叠加，正牌集团已启动刑事举报

本文从刑法视角定性"AQ2"套牌行为涉嫌集资诈骗罪、传销活动罪及诈骗罪，拆解正牌QGT集团维权公告中的法律信号，结合同类量化杀猪盘判例对照，当前仿冒盘已进入收割末期。...

无名 05-13 2.1k #AQ2量化

互助盘＂惠利多＂崩盘倒计时：后台一键操控，你的抢单只是在替操盘手接盘

本文揭露"惠利多"以去中心化互打款为名、后台操控匹配为实的庞氏骗局，拆解其收割末期操盘方抽水百万、预约量断崖下跌的崩盘前兆，当前项目已进入收割期末期。...

无名 05-13 2.9k #惠利多

“集富众盈”七级传销骨架拆解：AI量化资金盘的刑法死局

本文从刑法角度拆解“集富众盈WAG（盛康俱乐部）”的V1-V7七级传销架构及拉人头返佣机制，分析其涉嫌的组织领导传销活动罪与集资诈骗罪的法律适用，并引用同类AI量化资金盘崩盘判例作为量刑...

无名 05-13 3.4k #集富众盈#盛康俱乐部

谨防朗姿韩亚假私募杀猪盘，无法提现已失联

谨防朗姿韩亚假私募杀猪盘，无法提现已失联

谨防朗姿韩亚假私募杀猪盘，无法提现已失联

fx110 05-13 3.5k

打着“纳斯达克上市巨头”旗号的CoinShares靠谱吗？假的！你手机里那个要你充值U的CoinShares，服务器在重庆，后台是

打着“纳斯达克上市巨头”旗号的CoinShares靠谱吗？假的！你手机里那个要你充值U的CoinShares，服务器在重庆，后台是

打着“纳斯达克上市巨头”旗号的CoinShares靠谱吗？假的！你手机里那个要你充值U的CoinShares，服务器在重庆，后台是

佚名 05-13 2.6k #CoinShares

GIB环球投资数字银行靠谱吗？钜富崩了平移来的，网页套壳连APP都懒得开发！

本文揭露“GIB环球投资数字银行”的套牌骗局，该项目前身为已崩盘的“钜富GCG”资金盘，操盘手被柬埔寨警方逮捕后出狱改头换面平移收割，当前APP实为网页套壳，无法在官方应用商店下载，用...

佚名 05-13 2.5k #GIB环球投资数字银行

深文艺术-艺淘庞氏骗局正在收割！文交所多次发公告划清界限，500元都提不出来

深文艺术-艺淘对外宣称“今天买入、48小时卖出，单笔收益0.8%起”，以“国家战略”“文化赋能经济”为幌子疯狂圈钱。然而，深圳文化产权交易所已于2025年3月发布官方澄清公告，严正指出有机...

无名 05-13 4.5k

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