汇圈转战币圈！TriumphFX德汇在大马被查，一场横跨全球的金融骗局！...

前面在国内暴雷的德汇，跑到国外继续玩资金盘模式，这是打算把诈骗模推广到全球吗？最近在马来直接被定性为国际诈骗了，只能说这群人会玩，当年国内金融消费者也是被坑的不轻，现在国内应该还是有不少人继续玩这个模式，请当心！

诈骗从来靠的不是高明的手段，而是目标的筛选。选到了正确的目标，自然就可以套路！

一、国内崛起：华丽包装下的资金盘陷阱（2019-2022年）

1. 高收益诱惑与传销模式

TriumphFX德汇自2019年起在中国市场以“外汇托管”为名，宣称月收益稳定在5%-15%，并通过“拉人头”多级分销模式吸引投资者。其奖励政策涉及直推佣金、团队分红等传销典型特征，例如直推5人可升级为IB级别，获得更高分成。

人家这么玩，就是打着没有归还你本金！怎么可能有这么高的收益呢？

2.虚假监管与平台操控

平台声称拥有英国FCA、德国BaFin等监管牌照，但实际仅为FCA的“欧盟牌照”（EEA），该牌照仅限欧盟地区使用且已于2020年底失效。更关键的是，德汇既是券商又是托管方，直接操控MT4服务器数据，可随意修改交易记录和收益数据，制造“稳定盈利”假象。

这个就意味着你看着后台做的单子，流水，都是假的！可以伪造，你的盈利也不过是虚假的空气而已。这群人，基本上是这个暴雷了就继续转移下线继续做下一个。为什么很多资金盘可以快速扩大？因为下面的传销团队一直都在，组织架构不被打散的情况下，就是不断复制盘子。

3. 资金池积累与风险预警

至2021年，已有分析指出其资金盘本质：通过虚假交易吸引资金，依赖新用户入金维持旧用户收益。但多数投资者被高收益蒙蔽，忽略“托管方与券商同属一家”的致命违规操作。

现在是不是很多资金盘还是在朋友圈继续晒收益呢？这种请当心了。

二、暴雷前夕：出金拖延与借口频出（2022-2023年）

1. 出金困难与政策突变

2022年5月起，德汇以“支付通道问题”为由拖延出金，随后宣布终止部分基金经理团队运营，并冻结用户账户资金。其实这种情况下就已经完蛋了，但为了延续盘子的寿命，继续忽悠人，这些人开始转战币圈。

来源：天眼

同年12月，平台突然宣布“系统升级”，强制将用户美元资产转换为自创虚拟币TFX，声称1 TFX=1美元，但实际无法交易或提现。

看到没有？不管是外汇交易所，还是币圈交易所换汤不换药，继续要你的命！

然后在2024年的时候，竟然还搞出了所谓降低手续费的手段来吸引客户，这是手续费的事情吗？这是进去就出不来的节奏！

2. 收割手法升级：加密货币陷阱

为掩盖资金链断裂，德汇推出“TFX币”概念，声称可通过加密货币交易所变现。然而，TFX币价值迅速暴跌至0.6美元以下，且平台限制交易，导致投资者血本无归。有用户反映，养老金在转化后几乎归零。

三、国际扩张与最终崩塌（2024-2025年）

1. 转战东南亚：马来西亚成重灾区

在国内玩不下去之后，这群人跑到了国外，继续复制国内的手段。

德汇将目标转向监管较松的马来西亚，通过Zoom会议虚假宣传，承诺月收益4%-7%，吸引超72名投资者报案，涉案金额达2370万令吉（约4029万元人民币）。当地警方调查发现，其克隆公司甚至推出“3小时获利”骗局，进一步扩大受害者范围。

3.全球暴雷与监管追查

2025年初，马来西亚联邦商业犯罪调查局确认德汇为跨国诈骗组织，其运营主体Triumph Int. Limited虽注册于英属维尔京群岛和瓦努阿图，但未获任何有效监管。新加坡、澳大利亚等多国投资者亦曝光类似遭遇，平台官网陆续关闭，核心团队失联。

四、总结：骗局逻辑与防范要点

1. 骗局核心逻辑

• 虚假权威背书：利用过期或无效监管牌照制造信任。

• 资金池与庞氏结构：依赖新资金支付旧收益，崩盘前转移资产至加密货币。

• 技术操控与信息隔离：篡改交易数据、限制提现渠道，阻挠投资者核查。

2. 投资者警示

• 警惕“稳赚不赔”承诺：外汇市场波动剧烈，固定收益不符合金融规律。

• 核实监管资质：通过FCA、ASIC等官网查询牌照有效性，勿轻信第三方平台。

• 远离“托管+拉人头”模式：合规券商严禁代客操盘与多级分销。

TriumphFX德汇的案例揭示，金融诈骗往往披着“创新”“普惠”外衣，利用人性贪婪与信息差敛财。唯有提高风险意识、坚守理性投资，方能守护自身财产安全。

在一些投诉网站上面，每天都有几百个投资者诉说自己的冤屈，在这一刻他们忘记了，当初自己是多么贪婪。

你以为这个就是故事的结尾吗？当然不是，因为现在这种骗局继续在国内盛行，一群投资小白继续做着发财暴富的美梦。

标签：金融骗局